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上海建科: 上海建科咨询集团股份有限公司2024年年度股东会会议材料内容摘要

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2025-06-12 17:19:25

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（原标题：上海建科咨询集团股份有限公司2024年年度股东会会议材料）

上海建科咨询集团股份有限公司将于2025年6月18日召开2024年年度股东会，会议地点为上海市闵行区申旺路519号公司莘庄科技园区10号楼三楼报告厅。会议将审议九项议案，包括公司2024年年度报告及其摘要、2024年度董事会和监事会工作报告、2024年度利润分配预案、续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构、为部分子公司银行授信提供担保、2025年度董事和监事薪酬方案以及取消监事会并修订公司章程及配套议事规则等。此外，还将听取2024年度独立董事述职报告。会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，确保股东的合法权益。公司已为会议设立秘书处，负责会议有关组织工作和程序方面的事宜，并制定了详细的会议须知，确保会议顺利进行。

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