（原标题：高能环境第五届董事会第三十九次会议决议公告）
北京高能时代环境技术股份有限公司第五届董事会第三十九次会议于2025年6月11日召开，会议由董事长李卫国主持，全体董事参与并以记名投票方式对议案进行表决。会议审议通过了以下议案：
审议通过《关于控股孙公司业绩承诺补偿进展的议案》，独立董事认为此次补偿及股权转让基于客观经营现状，方案公允合理，保护了公司及股东权益。此议案需提交股东大会审议。
审议通过《关于调整经营范围、修订<公司章程>的议案》，此议案同样需提交股东大会审议。
审议通过《关于修订公司制度的议案》，修订后的部分公司制度需提交股东大会审议。
审议通过《关于为参股公司提供担保的议案》，此议案经三分之二以上董事同意，亦需提交股东大会审议。
审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。
详情请参见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。北京高能时代环境技术股份有限公司董事会2025年6月11日。
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