中材节能: 中材节能股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：中材节能股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议公告）

中材节能股份有限公司第四届董事会第四十次会议于2025年6月11日以通讯方式召开，会议由董事长孟庆林先生召集并主持，8名董事全部参与表决。会议审议并通过了多项议案：1、修订《公司章程》并取消监事会；2、修订公司《股东大会议事规则》；3、修订公司《董事会议事规则》；4、修订公司董事会专门委员会议事规则；5、修订公司《独立董事工作制度》；6、修订公司《独立董事专门会议制度》；7、制定公司《董事离职管理制度》；8、聘任孟祥俊女士为公司总法律顾问、首席合规官，任期与本届董事会相同；9、提请召开公司2025年第三次临时股东大会。上述议案中，第1、2、3、5、7项需提交股东大会审议。孟祥俊女士曾任中国中材集团有限公司审计部副部长等职务，现任公司财务总监、董事会秘书。特此公告。中材节能股份有限公司董事会2025年6月11日。