ST宁科: ST宁科第九届董事会第四十次会议决议公告内容摘要

（原标题：ST宁科第九届董事会第四十次会议决议公告）

证券代码：600165 股票简称：ST宁科 公告编号：临 2025-069 宁夏中科生物科技股份有限公司第九届董事会第四十次会议决议公告。董事会应到董事7名，实到董事7名，共审议并通过四项议案。

第一项议案为拟修订《内部管理制度》，包括《信息披露事务管理办法》等十项管理办法，表决结果为同意7票、弃权0票、反对0票，其中《关联交易管理办法》和《高级管理人员年薪制实施管理办法》需提交股东会审议。

第二项议案为2025年度董事长和高级管理人员薪酬发放标准，董事长薪酬系数确定为0.5（48万元），总经理薪酬系数为0.5（48万元），常务副总经理及副总经理为0.42（40.32万元），财务总监和董事会秘书年薪系数为0.4（38.40万元）。薪酬70%按月平均发放，其余30%及剩余金额并入2025年12月份工资补足发放。表决结果为同意5票、弃权0票、反对0票，关联董事胡春海先生、祝灿庭先生回避表决，该议案需提交股东会审议。

第三项议案为拟实施“年产11万900吨生物发酵产品技改项目”，表决结果为同意7票、弃权0票、反对0票，该议案需提交股东会审议。

第四项议案为召开2025年第二次临时股东会，表决结果为同意7票、弃权0票、反对0票，该议案无需提交股东会审议。