镇海股份: 镇海石化工程股份有限公司关于取消监事会、变更公司经营范围、修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告内容摘要_股票频道

（原标题：镇海石化工程股份有限公司关于取消监事会、变更公司经营范围、修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告）

镇海石化工程股份有限公司于2025年6月11日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了取消监事会、变更公司经营范围、修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的议案。公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。经营范围调整为一般经营项目和许可经营范围，涵盖工业工程设计、技术服务、工程管理服务等。修订后的《公司章程》将“股东大会”统一调整为“股东会”，删除“监事”、“监事会”相关内容，并新增部分条款，如董事和高级管理人员薪酬管理制度、董事离职管理制度等。此外，公司制定了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等35项管理制度，其中1-13项制度需提交2025年第一次临时股东会审议通过，其余制度经董事会审议通过后生效。本次变更需提交股东会审议，并授权董事会办理工商变更登记。