中材节能: 中材节能股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：中材节能股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临 2025-030 中材节能股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知。重要内容提示：股东大会召开日期：2025年6月27日，采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。会议召开时间为2025年6月27日14点00分，地点为天津市北辰区中材节能大厦11层第2会议室。网络投票时间为同日9:15-15:00。会议审议议案包括修订公司章程并取消监事会、修订股东大会议事规则、修订董事会议事规则、修订独立董事工作制度、制定董事离职管理制度。各议案已披露在《上海证券报》及上海证券交易所网站。特别决议议案为议案1。股权登记日为2025年6月20日。登记时间为2025年6月26日9:00-11:30及14:00-17:00，地点为中材节能大厦1301室。自然人股东需持身份证、股东账户卡及持股凭证登记，法人股东需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书等资料登记。异地股东可通过信函或传真方式登记。联系人：马琳，电话：022-86341590，传真：022-86341588，邮箱：sinoma-ec@sinoma-ec.cn。参会股东食宿和交通费自理。网络投票期间如遇系统异常，按公司通知进行。