科思科技: 第三届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二十二次会议决议公告）

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2025-043 深圳市科思科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2025年6月11日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2025年6月6日以电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长刘建德主持，应到董事5人，实到董事5人，监事及高级管理人员列席。会议符合法律、法规和公司章程规定。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于聘任总经理的议案》：公司董事会同意聘任沈健先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。沈健先生符合相关法律法规有关高级管理人员任职资格的规定。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于总经理离任暨聘任总经理的公告》（公告编号：2025-041）。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2. 《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》：公司董事会同意使用自有资金先行支付募投项目人员费用，后续以募集资金专项账户划转款项至公司一般账户。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-042）。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

以上议案无需提交公司股东大会审议。