（原标题：2025年第三次临时股东大会决议公告）
北方国际合作股份有限公司2025年第三次临时股东大会于2025年6月11日下午14:30在北京石景山区政达路6号院北方国际大厦召开，会议由董事长纪巍主持。本次大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，共有342名股东及股东代理人参与，持有表决权股份622,382,225股，占公司股份总数的58.0913%。
会议审议通过了关于公司符合向特定对象发行A股股票条件等10项议案，所有议案均获得超过99.7%的赞成票。其中，关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案（调整后）及其子议案，如发行股票种类和面值、发行方式及发行时间等，均获高票通过。此外，还通过了关于公司设立向特定对象发行A股股票募集资金专用账户等议案。
北京市嘉源律师事务所颜丹、侯涵斌律师现场见证并出具法律意见书，确认本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。备查文件包括《2025年第三次临时股东大会决议》和《法律意见书》。
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