裕太微: 2025年第一次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东会决议公告）

证券代码：688515 证券简称：裕太微 公告编号：2025-026 裕太微电子股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告。本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：本次会议无被否决议案。

会议召开时间：2025年6月11日，地点：上海市浦东新区盛荣路388弄18号楼1F会议室。出席会议的股东和代理人人数为120，持有表决权数量26,814,872，占公司表决权数量的33.7734%。会议由公司董事会召集，董事长史清先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定，合法有效。公司董事、监事和董事会秘书出席了会议。

议案审议情况：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案获得通过，表决结果为同意26,768,669票，占比99.8276%，反对45,265票，弃权938票。对于5%以下股东，同意票数1,383,269，占比96.7678%。

律师见证情况：上海市锦天城律师事务所丁峰、王枫伟律师见证了本次股东会，认为会议召集和召开程序、表决程序和表决结果符合相关法律法规及公司章程规定，各项决议合法有效。特此公告。裕太微电子股份有限公司董事会2025年6月12日。