（原标题：董事会战略委员会工作细则（2025年6月））
彩讯科技股份有限公司董事会设立专门委员会——董事会战略委员会，特制定本工作细则。战略委员会由3名董事组成，委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名并由董事会选举产生，任期3年，可连选连任。战略委员会设主任委员1名，由公司董事长担任。
战略委员会主要职责包括：对公司长期发展战略规划、重大投资融资方案、重大资本运作、资产经营项目及其他影响公司发展的重大事项进行研究并向董事会提出建议；对以上事项的实施进行检查；对董事会授权的其他事宜进行处理。战略委员会的提案须提交董事会审议决定。
战略委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开1次。会议应由2/3以上委员出席方可举行，每名委员享有一票表决权，决议需经全体委员过半数通过。会议表决方式为现场举手表决或投票表决，必要时可采取通讯表决。战略委员会可以聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付。会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于10年。战略委员会会议通过的议案及表决结果应以书面形式报董事会。
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