和元生物: 《董事会议事规则》（2025年6月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：《董事会议事规则》（2025年6月修订））

和元生物技术（上海）股份有限公司董事会议事规则旨在明确董事会的职权范围，规范运作程序，健全议事和决策程序。规则依据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规制定。董事为自然人，无需持有公司股份，由股东会选举或更换，任期三年，可连选连任。董事应对公司负有忠实和勤勉义务，连续两次未出席董事会视为不能履职，需建议股东会撤换。董事会设董事长一名，可设副董事长一名，均由董事担任，任期三年，可连选连任。董事长主持股东会和董事会会议，签署公司股票等重要文件。董事会由不超过9名董事组成，包括至少三分之一独立董事，设四个专门委员会：审计、薪酬与考核、战略与ESG、提名委员会。董事会负责召集股东会，执行决议，决定经营计划和投资方案等。董事会每年至少召开两次会议，临时会议由董事长在特定情况下召集。董事会议案需过半数董事出席并通过，关联董事应回避表决。会议记录保存十年，董事对决议承担责任。规则自股东会审议通过之日起生效。

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