兰石重装: 兰石重装第六届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：兰石重装第六届董事会第二次会议决议公告）

兰州兰石重型装备股份有限公司第六届董事会第二次会议于2025年6月11日召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长郭富永主持。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于全资子公司收购青岛兰石石油装备工程有限公司100%股权暨关联交易的议案》，同意全资子公司青岛兰石重型机械设备有限公司以9,998.21万元（不含税）收购青岛兰石石油装备工程有限公司100%股权。关联董事齐鹏岳、刘朝健回避表决，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于承接金昌兰石气化技术有限公司制氮制氧系统项目EPC工程总包暨关联交易的议案》，同意公司承接金昌兰石气化技术有限公司制氮制氧系统项目EPC工程总包，合同总金额暂估为3,150万元（开口合同）。关联董事齐鹏岳、刘朝健回避表决，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》，同意聘任武锐锐兼任公司总法律顾问职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过《关于调整部分子公司董事会设置并推荐董事人选的议案》，同意撤销全资子公司新疆兰石重装能源工程有限公司和兰州兰石检测技术有限公司董事会，改设董事1名，推荐王军杰为新疆公司董事人选，蒋春宏为检测公司董事人选，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。