信通电子: 董事会有关本次发行并上市的决议内容摘要

（原标题：董事会有关本次发行并上市的决议）

山东信通电子股份有限公司第三届董事会第五次会议于2021年8月23日召开，应到董事7人，实际出席7人。会议审议通过了多项议案，包括公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所主板上市的议案、首次公开发行股票募集资金投向及可行性分析的议案、股票发行前滚存利润分配方案的议案等。此外，还审议通过了关于稳定股价预案、首次公开发行股票并在深圳证券交易所主板上市后三年股东分红回报规划（2021年-2023年）、填补首次公开发行股票被摊薄即期回报的措施及承诺等议案。会议还修订了公司章程及其附件、关联交易管理制度等多项制度，并决定召开2021年第二次临时股东大会。

第三届董事会第十四次会议于2023年2月21日召开，审议通过了修改首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在深圳证券交易所主板上市相关议案、公司符合主板定位要求的议案等。

第三届董事会第十六次会议于2023年5月5日召开，审议通过了2022年度董事会工作报告、总经理工作报告、财务决算报告、财务预算报告等议案，还审议通过了公司向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保、使用自有闲置资金进行委托理财、续聘会计师事务所等议案，并决定召开2022年度股东大会。

第四届董事会第四次会议于2024年5月13日召开，审议通过了2023年度董事会工作报告、总经理工作报告、公司最近三年（2021-2023）财务会计报告、财务决算报告、财务预算报告等议案，还审议通过了公司向银行申请综合授信额度并接受关联方无偿提供关联担保、使用自有闲置资金进行委托理财、续聘会计师事务所等议案，并决定召开2023年度股东大会。