（原标题：第五届董事会第三十一次会议决议公告）
证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2025）036号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司第五届董事会第三十一次会议于2025年6月11日召开，会议审议通过多项议案。主要内容包括：公司符合向特定对象发行A股股票条件；拟定2025年度向特定对象发行A股股票方案，发行股票种类为境内上市人民币普通股，每股面值1.00元，发行方式为向特定对象发行，发行对象不超过35名，发行数量不超过发行前总股本的30%，募集资金总额不超过149,500.00万元，用于三北工程及防沙治沙项目等；审议通过2025年度向特定对象发行A股股票预案、方案论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告；审议通过无需编制前次募集资金使用情况报告；审议通过向特定对象发行A股股票摊薄即期回报和采取填补措施及相关主体承诺；审议通过未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划；设立募集资金专项账户；提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜；补选公司第五届董事会非独立董事；提请召开2025年第三次临时股东大会。
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