华纳药厂: 第四届董事会第六次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第六次临时会议决议公告）

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2025-057

湖南华纳大药厂股份有限公司第四届董事会第六次临时会议于2025年6月11日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年6月6日送达全体董事。会议由董事长黄本东先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

会议审议通过了两项议案：

1. 审议通过《关于部分募集资金投资项目子项目调整及延期的方案的议案》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。本议案已经第四届董事会战略委员会第四次临时会议审议通过，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，董事会决定召开公司2025年第一次临时股东大会，审议本次董事会会议及第四届监事会第五次临时会议审议通过的议案中需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。湖南华纳大药厂股份有限公司董事会2025年6月12日。