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斯瑞新材: 董事会议事规则（2025年6月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-06-12 09:30:12

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（原标题：董事会议事规则（2025年6月修订））

陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作水平。董事会由7名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，董事长由全体董事过半数选举产生。董事会下设董事会办公室，处理日常事务。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可在特定情况下召开。会议通知需提前发出，特殊情况可即时通知。董事应亲自出席，如缺席可书面委托其他董事代为出席，但有限制条件。会议以现场召开为原则，也可通过其他方式召开。决议需过半数董事同意，涉及担保事项需三分之二以上出席董事同意。董事对关联交易等特定提案应回避表决。董事会决议需经董事签字确认，决议公告由董事会秘书负责。董事长负责督促决议执行，会议档案保存期限为十年。

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