蒙草生态: 关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告内容摘要

（原标题：关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告）

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2025）044号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。非独立董事王召明先生将专注于公司研发工作，申请辞去公司董事职务，具体内容详见公司于2025年6月12日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的《关于非独立董事辞职的公告》。为确保董事会的正常运作，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经董事会提名，董事会提名委员会审查通过，公司于2025年6月11日召开第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，提名邓一新女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。邓一新女士简历：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，拥有律师职业资格。现任公司副总裁、董事会秘书等职。截至目前，邓一新女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。