（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
深圳齐心集团股份有限公司将于2025年6月27日14：30召开2025年第一次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年6月27日9:15-15:00。股权登记日为2025年6月19日。会议地点为深圳市坪山区锦绣中路18号齐心科技园行政楼八楼会议室。出席对象包括股权登记日登记在册的股东、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。会议将审议关于修订《公司章程》、《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《累积投票实施细则》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》等议案。议案1至议案4需特别决议通过。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票。会议登记时间为2025年6月24日上午9:30-11:30，下午13:00-17:00，登记地点为深圳市坪山区锦绣中路18号齐心科技园行政楼董事会秘书办公室。联系人罗江龙，联系电话0755－83002400。参会人员食宿及交通费用自理。
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