康隆达: 康隆达董事会议事规则(2025年6月修订)内容摘要_股票频道

（原标题：康隆达董事会议事规则(2025年6月修订)）

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会议事规则旨在明确董事会职责权限，规范董事会及董事行为，完善法人治理结构。董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，设董事长1名，下设董事会秘书负责会议筹备、文件保管及信息披露等。董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，各委员会成员全部由董事组成，其中独立董事占半数以上并担任召集人。

董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制定利润分配方案、决定公司内部管理机构设置、聘任或解聘高级管理人员等。董事会负责审议公司重大交易，涉及资产总额、营业收入、净利润、成交金额或利润达到一定标准的交易需提交董事会审议。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议由特定情形提议召开。董事会会议需有过半数董事出席方可举行，董事应亲自出席或书面委托其他董事代为出席。董事会决议需超过全体董事半数同意，涉及担保事项还需三分之二以上董事同意。董事会应确保决议严格执行，并在后续会议上通报执行情况。