(原标题:康隆达董事会战略与ESG委员会工作细则(2025年6月修订))
浙江康隆达特种防护科技股份有限公司制定了董事会战略与ESG委员会工作细则。该细则旨在适应公司战略发展需求,增强核心竞争力,健全投资决策程序,提升ESG管理水平。细则规定战略与ESG委员会由3名董事组成,设主任一名,由董事长担任。委员任期与董事会董事一致,可连选连任。委员会下设工作组,由总经理担任组长。
委员会职责包括对公司长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议,关注公司治理、商业道德、健康安全、劳工权益、环境保护等ESG领域,审阅ESG工作计划和年度报告,对公司可持续发展和ESG政策提出建议,并检查实施情况。委员会对董事会负责,提案提交董事会审议。
议事规则方面,委员会根据需要召开会议,提前三天通知委员,会议由主任主持,需三分之二以上委员出席,决议须过半数通过。表决方式为举手或投票,可采取通讯表决。工作组组长可列席会议,必要时邀请董事及高管列席。委员会可聘请中介机构提供专业意见,费用由公司支付。会议记录由董事会秘书保存,通过的议案及表决结果以书面形式报董事会。委员对会议内容负有保密义务。