皖仪科技: 安徽天禾律师事务所关于安徽皖仪科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：安徽天禾律师事务所关于安徽皖仪科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书）

安徽天禾律师事务所为安徽皖仪科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会由公司董事会召集，通知于2025年5月27日在上海证券交易所网站、《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上发布。会议于2025年6月11日14：30召开，由董事长臧牧主持，实际时间、地点、内容与公告一致。公司提供了网络投票平台，投票时间为2025年6月11日9:15-15:00。

现场出席股东9名，持有表决权股份数63,081,564股，占公司有表决权股份总数的50.3354%；网络投票股东18名，持有表决权股份数692,567股，占公司有表决权股份总数的0.5526%。总计27名股东参与，持有表决权股份数63,774,131股，占公司有表决权股份总数的50.8880%。

会议审议通过了四项议案：1. 关于取消监事会、监事及修订《公司章程》的议案；2. 关于修订公司治理制度的议案；3. 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案；4. 关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案。会议表决程序合法有效，符合相关法律法规和《公司章程》规定。