齐翔腾达: 第六届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第二十二次会议决议公告）

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2025-034 债券代码:128128 债券简称:齐翔转2 淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第二十二次会议通知于2025年6月7日以电子邮件和专人送达的方式向全体董事发出，会议于2025年6月11日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名。公司监事列席了会议。会议由董事长李庆文先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于变更董事会秘书和聘任副总经理的议案》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。根据公司发展需要，经第六届董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任姜能成先生为公司董事会秘书，聘任苏超先生、马海超先生、李文庆先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于变更董事会秘书和聘任副总经理的公告》。备查文件包括第六届董事会第二十二次会议决议和董事会提名委员会2025年第一次会议决议。特此公告。淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会2025年6月12日。