可靠股份: 第五届监事会第九次（临时）会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届监事会第九次（临时）会议决议公告）

证券代码：301009 证券简称：可靠股份 公告编号：2025-024

杭州可靠护理用品股份有限公司第五届监事会第九次（临时）会议于2025年6月11日在杭州市临安区锦城街道花桥路2号公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席任绍楠先生主持，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

会议审议了《关于股东提请召开2025年第一次临时股东会的议案》，该议案未获通过。鲍佳女士作为持有公司10%以上股份的股东，提请公司监事会召开临时股东会，审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。具体内容详见公司于2025年6月9日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意0票，反对3票，弃权0票。监事会主席任绍楠先生认为，根据公司关联交易管理制度，提交股东大会审批的标准是公司与关联方达成的关联交易金额超过3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值的百分之五以上。2025年度预计关联交易总额为6168万元，其中从广西杭港采购原材料预计金额6000万元，公司最近一期经审计净资产约为13.34亿元，前述关联交易预计总额占比未达百分之五，在董事会审议权限范围内，未达到股东会审议权限范围。监事王丽女士和张雅冬女士均同意监事会主席观点，认为关联交易金额未达到股东大会审议标准，故对提请召开临时股东会持反对意见。

特此公告。杭州可靠护理用品股份有限公司监事会2025年6月11日。