新点软件: 新点软件第二届监事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：新点软件第二届监事会第十五次会议决议公告）

证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2025-026 国泰新点软件股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告。本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

监事会会议于2025年6月11日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2025年6月5日以邮件及其他方式送达全体监事。会议由监事会主席陈洲先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程规定。

会议审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。监事会认为，公司使用自有资金支付募投项目中涉及的款项并以募集资金等额置换履行了必要的决策程序，制定了相应操作流程，不会影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在违反相关法律法规和公司《募集资金管理制度》规定的情形。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《新点软件关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-027）。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。特此公告。国泰新点软件股份有限公司监事会2025年6月12日。