翠微股份: 翠微股份2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：翠微股份2025年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：603123 证券简称：翠微股份公告编号：临 2025-019 债券代码：188895 债券简称：21翠微 01 北京翠微大厦股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 股东大会召开的时间：2025年 6月 11日 地点：北京市海淀区翠微百货 B座六层第一会议室 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：出席会议的股东和代理人人数683，出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）395152570，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）52.3663 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会召集，董事长匡振兴主持。公司董事、监事和董事会秘书出席了会议。 二、议案审议情况 审议通过关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案，表决情况为：A股同意394531970股，比例99.8429%，反对529300股，比例0.1339%，弃权91300股，比例0.0232%。 三、律师见证情况 律师事务所：北京市天元律师事务所，律师：逄杨、王佳。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 北京翠微大厦股份有限公司董事会 2025年 6月 12日