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海波重科: 第六届董事会第九次会议决议公告内容摘要

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2025-06-11 15:41:22

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（原标题：第六届董事会第九次会议决议公告）

证券代码：300517 证券简称：海波重科公告编号：2025-041 债券代码：123080 债券简称：海波转债海波重型工程科技股份有限公司第六届董事会第九次会议于2025年6月10日召开，应出席董事5名，实际出席5名。会议由董事长张海波主持，监事和高级管理人员列席。会议审议通过三项议案：一是关于修订《公司章程》及其附件的议案，为落实最新法律法规要求，规范公司运作机制，提升治理水平，对公司章程及其附件进行修订和完善，该议案需提交股东会审议；二是逐项审议通过关于制订、修订公司部分治理制度的议案，包括制订《董事离职管理制度》等六项新制度和修订《信息披露管理制度》等六项现有制度，其中2.06至2.08子议案需提交股东会审议；三是审议通过关于召开2025年第一次临时股东会的议案，定于2025年6月27日召开。具体内容详见巨潮资讯网相关公告。

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