韦尔股份: 2024年年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年年度股东大会决议公告）

证券代码：603501 证券简称：韦尔股份 公告编号：2025-057 转债代码：113616 转债简称：韦尔转债。上海韦尔半导体股份有限公司2024年年度股东大会于2025年6月10日在上海浦东新区上科路88号召开，出席股东和代理人共1895人，持有表决权的股份总数为629025835股，占公司有表决权股份总数的52.3324%。会议由公司董事会召集，董事长虞仁荣主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议审议通过了《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度独立董事履职情况报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年年度报告》及其摘要、《2024年度利润分配预案》、《关于续聘公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案》、《关于公司2025年度为控股子公司提供担保额度的议案》、《关于公司2025年度银行综合授信额度及授权对外签署银行借款相关合同的议案》、《关于公司非独立董事及高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》、《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》、《关于公司独立董事2025年度薪酬方案的议案》、《关于变更2024年回购股份用途并注销的议案》、《关于变更公司名称及证券简称的议案》、《关于修订公司章程及相关公司治理制度的议案》。

议案15作为特别决议议案，获得出席股东大会股东有效表决权股份总数的三分之二以上通过。议案16.00和17.00涉及的所有子议案均采用累积投票方式表决并通过。关联股东对议案10-12回避表决。北京市天元律师事务所律师崔成立、蓬金贵见证了本次股东大会，认为会议合法有效。