（原标题：第五届董事会第四次会议决议公告）
深圳市朗科智能电气股份有限公司第五届董事会第四次会议于2025年6月10日召开，应参加表决董事7名，实际参加7名。会议由董事长陈静女士主持，监事和高管人员列席。会议审议通过了以下议案：
审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》，根据相关法律法规要求，拟对公司章程条款进行修订，授权董事会及其授权人员办理工商变更登记、备案手续等具体事项。
审议通过《关于修订公司制度的议案》，对公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》等22项相关规章制度进行修订。
审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金。
审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，具体内容详见巨潮资讯网上的相关公告。
以上议案均需提交公司2025年第一次临时股东会审议。会议表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。
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