美格智能: 第四届董事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第八次会议决议公告）

证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2025-053

美格智能技术股份有限公司第四届董事会第八次会议于2025年6月10日在深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座32楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。会议由董事长王平先生召集并主持，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了两项议案：

1. 审议通过《关于调整公司2024年度股票期权与限制性股票激励计划的期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》。因公司2024年年度权益分派方案实施完成，尚未行权首次授予的股票期权行权价格由21.10元调整为20.97元，尚未解除限售的首次授予的限制性股票回购价格由（10.55元+银行同期存款利息）调整为（10.42元+银行同期存款利息）。炜衡沛雄（前海）联营律师事务所出具了法律意见书。

2. 审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》。根据相关规定及股东大会授权，董事会确定预留股票期权与限制性股票授权/授予日为2025年6月10日，向95名激励对象授予预留限制性股票50万股，授予价格为22.84元/股；向4名激励对象授予预留股票期权50万份，行权价格为45.67元/份。炜衡沛雄（前海）联营律师事务所出具了法律意见书。

备查文件包括公司第四届董事会第八次会议决议及相关法律意见书。