（原标题：北方光电股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告）
证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2025-23
北方光电股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
会议召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定和公司章程。会议于2025年6月5日以邮件、电话及专人送达书面通知，于2025年6月10日上午9点以通讯表决方式召开。应表决董事9人，实际表决董事9人。
会议审议了《关于公司2023年度向特定对象发行股票事项相关授权的议案》，同意在向特定对象发行股票过程中，如簿记建档后确定的发行股数未达拟发行股票数量的70%，授权董事长及其指定人员与主承销商协商一致，在不低于发行底价前提下，调整发行价格直至满足最终发行股数达到拟发行股票数量的70%。公司和主承销商有权按调整后的发行价格向确定的发行对象配售。若有效申购不足，可决定是否启动追加认购及相关程序。议案以9票同意获得通过，无需提交股东大会审议。
北方光电股份有限公司董事会 二○二五年六月十一日
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