嘉必优: 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司第二届独立董事专门会议2025年第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司第二届独立董事专门会议2025年第三次会议决议公告）

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2025-045

嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司第二届独立董事专门会议2025年第三次会议于2025年6月9日以通讯形式召开，应出席独立董事3人，实际出席3人，会议由陈向东先生主持，符合相关法律规定。

会议审议通过以下议案：

1. 调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案，主要内容包括调整业绩补偿金额计算方式及增加减值补偿条款，本次调整不构成重大调整。
2. 审议通过《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
3. 同意公司与部分交易对方签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》。
4. 同意公司与部分交易对方签署附生效条件的《业绩承诺补偿协议之补充协议》。
5. 认为本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条的规定。
6. 认为本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定。
7. 认为公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形。
8. 审议通过《关于本次交易相关的备考财务报表及其审阅报告的议案》。
9. 审议通过《关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》。

以上议案均需提交公司董事会审议。