（原标题：第八届董事会第十三次临时会议决议公告）
证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2025-035 四川泸天化股份有限公司第八届董事会第十三次临时会议决议公告。董事会办公室于2025年6月3日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，会议于2025年6月9日上午10:00以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，由董事长廖廷君先生主持，会议合法有效。会议审议通过了《关于选举马卫民先生任公司独立董事的议案》，因独立董事益智先生已连续任职满6年，达到中国证监会规定的任职年限上限。马卫民先生的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东会审议。具体内容详见同日公告。备查文件包括第八届董事会第十三次临时会议决议、董事会提名委员会关于该次会议议案的审核意见及2025年第三次独立董事专门会议决议。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。四川泸天化股份有限公司董事会2025年6月10日。
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