(原标题:第六届董事会第二十九次会议决议公告)
广州海格通信集团股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2025年6月10日以通讯方式召开,9名董事全部参与表决。会议审议通过三项议案。
一是《关于募集资金投资项目调整的议案》,同意公司及子公司在募集资金投资项目及其实施主体、实施方式、募集资金总体投资规模不发生变更的情况下,对部分投入金额和内部投资结构进行调整及部分项目延期。保荐机构中信证券已发表核查意见,该议案尚需提交股东大会审议。
二是《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币12亿元(含)暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以在决议有效期内循环滚动使用,并授权公司经营管理层具体实施。中信证券已发表核查意见。
三是《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,定于2025年6月27日下午14:30在广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号海格通信产业园模拟器三楼会议中心召开2025年第二次临时股东大会。