新乳业: 2024年年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年年度股东大会决议公告）

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2025-030 新希望乳业股份有限公司2024年年度股东大会于2025年6月10日在成都市新津区中国天府农业博览园召开。会议由公司董事会召集，董事长席刚主持。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，共有140名股东及股东代表出席，代表有表决权股份数量697,414,751股，占公司有表决权股份总数的81.0310%。

本次股东大会审议通过了以下议案：《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》、《关于2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案》、《关于2025年度融资担保额度的议案》、《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》、《关于2024年度利润分配预案的议案》、《关于聘请2025年度审计机构的议案》、《关于2024年度董事会工作报告的议案》、《关于公司董事、监事、高级管理人员2025年薪酬方案的议案》（逐项表决）、《关于2024年度监事会工作报告的议案》。

北京金杜（成都）律师事务所赵志莘、张艳律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。