克来机电: 上海市锦天城律师事务所关于克来机电2025年第二次临时股东大会的法律意见书内容摘要_股票频道

（原标题：上海市锦天城律师事务所关于克来机电2025年第二次临时股东大会的法律意见书）

上海市锦天城律师事务所为上海克来机电自动化工程股份有限公司2025年第二次临时股东大会提供法律见证。会议于2025年6月10日在公司会议室召开，同时通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票。会议审议并通过了多项议案，包括修订《公司章程》暨取消监事会、修订《股东大会议事规则》、修订《董事会议事规则》、修订《关联交易决策制度》及第五届董事薪酬方案等。此外，还选举产生了第五届董事会非独立董事和独立董事。出席现场会议的股东及股东代理人共15名，代表有表决权的股份108,859,572股；通过网络投票的股东共279名，代表有表决权的股份2,197,001股。会议表决程序及结果符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。