（原标题：宁波美诺华药业股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告）
证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2025-071 转债代码：113618 转债简称：美诺转债 宁波美诺华药业股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2025年6月10日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由姚成志先生主持，监事和高级管理人员列席。会议审议通过三项议案：一是《关于调整公司2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的议案》，关联董事应高峰、姚芳回避表决，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票；二是《关于2024年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售条件成就的议案》，同样关联董事应高峰、姚芳回避表决，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票；三是《关于修订公司章程的议案》，根据公司注册资本及股份总数变动情况，对公司章程第六条和第二十条进行修订，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。上述议案均无需提交股东大会审议。特此公告。宁波美诺华药业股份有限公司董事会2025年6月11日。
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