（原标题：广东好太太科技集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告）
证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2025-034 广东好太太科技集团股份有限公司第四届董事会第一次会议于2025年6月10日召开，会议应出席董事5人，实际出席5人。会议由董事长沈汉标先生召集和主持，审议通过了以下议案：选举沈汉标先生为董事长、王妙玉女士为副董事长；选举产生第四届董事会各专门委员会委员；聘任周亮先生为总经理、肖娟女士为副总经理、李翔先生为董事会秘书、孙政先生为财务总监；审议通过关于修订《公司董事会审计委员会工作细则》《公司董事会战略委员会工作细则》《公司董事会提名委员会工作细则》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《公司董事会秘书工作细则》《公司总经理工作细则》《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《公司信息披露管理制度》《公司内幕知情人登记管理制度》《公司投资者关系管理制度》《公司控股子公司管理制度》《公司内部审计制度》的议案。所有议案均获得5票全票通过。特此公告。广东好太太科技集团股份有限公司董事会 2025年6月11日
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