中微公司: 第三届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第五次会议决议公告）

中微半导体设备（上海）股份有限公司于2025年6月10日召开了第三届董事会第五次会议，会议应出席董事9人，实际到会董事9人，由董事长尹志尧主持。会议审议通过了四项议案。

第一项议案为《关于参与设立私募投资基金暨关联交易的议案》，中微临港拟与智微资本及其他投资人共同出资设立上海智微攀峰创业投资合伙企业（有限合伙），基金募资规模暂定人民币15亿元，中微临港拟认缴出资不超过人民币7.35亿元，预计占基金募资规模不超过49%，该基金将聚焦半导体、泛半导体和战略新兴领域。关联董事朱民、李鑫回避表决，议案获得7票赞成。

第二项议案为《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》，因12名激励对象离职或自愿放弃，首次授予的激励对象由2470人调整为2458人。董事尹志尧、丛海、陶珩回避表决，议案获得6票赞成。

第三项议案为《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会同意以2025年6月10日为首次授予日，授予价格为人民币100元/股，向2458名激励对象授予1000万股限制性股票。董事尹志尧、丛海、陶珩回避表决，议案获得6票赞成。

第四项议案为《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年6月26日召开公司2025年第二次临时股东大会，议案获得9票赞成。