克来机电: 克来机电2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：克来机电2025年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：603960 证券简称：克来机电公告编号：2025-030 上海克来机电自动化工程股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告。会议于2025年6月10日在公司会议室召开，出席股东和代理人共294人，持有表决权股份总数111,056,573股，占公司有表决权股份总数的42.2231%。会议由董事长谈士力主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。审议通过了关于修订《公司章程》暨取消监事会、修订《股东大会议事规则》、修订《董事会议事规则》、修订《关联交易决策制度》以及第五届董事薪酬方案的议案。其中，修订《公司章程》等三项议案获得超过三分之二的赞成票。选举产生第五届董事会非独立董事谈士力、曹卫红、李明和独立董事张慧明、张烽、沈南燕。上海市锦天城律师事务所律师陆伟、蔡英杰见证了本次股东大会，认为会议合法有效。