（原标题：第十一届董事会第二次会议决议公告）
甘肃上峰水泥股份有限公司第十一届董事会第二次会议于2025年6月10日上午10:00以通讯表决方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长俞锋主持。会议审议通过了两项议案。
第一项议案为《关于公司新增对外担保额度的议案》。全资子公司浙江金步甲网络科技有限公司拟向宁波银行杭州分行融资5000万元，由公司提供等额连带责任保证担保，担保期限2年；控股子公司诸暨上峰新能源有限公司拟向兴业银行杭州城西支行融资320万元，铜陵维力新能源有限公司拟向同一银行融资150万元，均由公司控股子公司浙江上峰阳光新能源有限公司提供等额连带责任担保，担保期限均为10年。该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
第二项议案为《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》。公司董事会提议于2025年6月27日下午14:30在浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议室召开2025年第三次临时股东会，审议上述新增对外担保额度的议案。表决结果均为同意票9张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。
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