（原标题：中科曙光第五届董事会第二十一次会议决议公告）
证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2025-038 曙光信息产业股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告。会议于2025年6月6日召开，审议通过多项议案。主要内容包括：审议通过《关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》，确认本次交易符合相关法律法规规定。审议通过《关于海光信息技术股份有限公司换股吸收合并曙光信息产业股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，确定换股吸收合并的具体方案，包括换股比例、换股价格、换股实施股权登记日等。审议通过《关于签署附条件生效的〈海光信息技术股份有限公司与曙光信息产业股份有限公司之换股吸收合并协议〉的议案》。审议通过《关于本次交易构成重大资产重组的议案》《关于本次交易构成关联交易的议案》等。此外，审议通过《关于暂不召开公司股东大会的议案》，待相关工作完成后另行通知。特此公告。曙光信息产业股份有限公司董事会 2025年6月10日。
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