海光信息: 海光信息技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：海光信息技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告）

证券代码：688041 证券简称：海光信息 公告编号：2025-024 海光信息技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告。会议审议通过多项议案，主要内容包括：审议通过《关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》，公司拟通过向中科曙光全体A股换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中科曙光并募集配套资金。审议通过《关于海光信息技术股份有限公司换股吸收合并曙光信息产业股份有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，具体方案包括换股吸收合并双方、换股发行的股票种类及面值、换股股东及换股实施股权登记日、换股价格及换股比例、换股发行股份的数量、换股发行股份的上市地点等。审议通过《关于签署附条件生效的〈海光信息技术股份有限公司与曙光信息产业股份有限公司之换股吸收合并协议〉的议案》。审议通过《关于本次交易构成重大资产重组的议案》。审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》。审议通过《关于暂不召开公司股东会的议案》。会议应到董事10人，实到董事10人，关联董事历军先生及沙超群先生已回避表决。特此公告。海光信息技术股份有限公司董事会 2025年6月10日。