（原标题：福建水泥第十届董事会第二十次会议决议公告）
证券代码：600802 证券简称：福建水泥公告编号：2025-015。福建水泥股份有限公司第十届董事会第二十次会议于2025年6月9日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议审议通过了以下议案：一是《关于修改公司章程的议案》，同意根据相关法律法规修改公司章程，该议案将与监事会审议通过的《关于不再设监事会的议案》合并为《关于不再设监事会及修改公司章程的议案》，需提交股东会审议。二是《关于修订股东大会议事规则的议案》，同意根据《上市公司股东会规则》及公司章程修订《公司股东大会议事规则》，需提交股东会审议。三是《关于修订董事会议事规则的议案》，同意根据公司章程及上交所自律监管指引修订《公司董事会议事规则》，需提交股东会审议。四是《关于修订捐赠管理办法的议案》，同意修订《公司对外捐赠管理制度》并更名为《公司捐赠管理办法》。五是《关于召开2024年年度股东大会的通知》，同意公司于2025年6月30日召开2024年年度股东会及相关安排。福建水泥股份有限公司董事会2025年6月10日。
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