（原标题：第六届董事会第四十次会议决议公告）
晶澳太阳能科技股份有限公司第六届董事会第四十次会议于2025年6月9日召开，会议由董事长靳保芳主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议审议通过以下议案：
审议通过《关于变更公司注册资本的议案》，该议案需提交股东大会审议。
审议通过《关于修订公司章程及相关议事规则的议案》，根据相关法律法规要求，对公司章程及其附件进行修订，修订内容需股东大会审议通过后生效。
逐项审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》，包括关联交易决策制度、募集资金专项存储及使用管理制度等9项制度，部分制度需提交股东大会审议。
审议通过《关于修订公司发行H股股票并上市后适用的公司章程及相关议事规则的议案》，修订后的文件将在H股上市后生效，需提交股东大会审议。
逐项审议通过《关于修订公司发行H股股票并上市后适用的公司内部治理制度的议案》，包括关联交易决策制度和信息披露管理制度，需提交股东大会审议。
审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》，拟定于2025年6月30日召开股东大会，审议相关议案。具体内容详见巨潮资讯网。
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