（原标题：华资实业第九届董事会第十五次会议决议公告）
证券代码：600191 证券简称：华资实业 编号：临 2025-028
包头华资实业股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告。公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
会议召开情况：会议通知于2025年6月7日发出，6月9日在公司二楼会议室以现场加通讯表决方式召开，应出席董事8人，实际出席8人，董事长李延永主持，全部高管和监事列席。
审议情况：审议通过《关于公司向全资子公司提供担保的议案》，全资子公司包头华资贸易有限公司、包头华资糖储备库有限公司、内蒙古乳泉奶业有限公司拟分别向金融机构申请300万元借款用于生产经营，公司拟提供总计900万元连带责任保证担保，具体内容见编号临2025-029公告。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
审议通过《关于修订公司<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》，为规范信息披露行为，保护投资者权益，公司修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》，具体内容已刊登在上海证券交易所网站。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。包头华资实业股份有限公司董事会2025年6月10日。
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