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万东医疗: 万东医疗第十届董事会第九次会议决议公告内容摘要

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(原标题:万东医疗第十届董事会第九次会议决议公告)

证券代码:600055 证券简称:万东医疗 编号:临 2025-031 北京万东医疗科技股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。会议于2025年6月9日以通讯表决方式召开,应到董事8人,实到8人,公司高管人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长马赤兵先生主持,审议通过《关于调整第十届董事会部分专门委员会委员的议案》,为完善公司治理结构,保证董事会专门委员会能够顺利高效开展工作,充分发挥其职能,对第十届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会的委员进行调整,任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满。调整后,马赤兵先生为董事会战略委员会成员、薪酬与考核委员会成员,并担任董事会战略委员会召集人。董事会战略委员会成员包括马赤兵先生、宋金松先生、钟铮女士、刘啸先生,马赤兵先生为召集人。董事会薪酬与考核委员会成员包括赵俊先生(独立董事)、孙岩女士(独立董事)、马赤兵先生,赵俊先生为召集人。本议案表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。特此公告。北京万东医疗科技股份有限公司董事会2025年6月10日。

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