（原标题：金房能源第四届董事会第十五次会议决议公告）
证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2025-030
金房能源集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2025年6月9日以现场和通讯结合的方式召开。会议通知于2025年5月28日以邮件、专人送达等方式发出。应参会董事9名，实际参加9名，其中宋建彪先生以通讯方式出席。会议由董事长杨建勋先生主持，全体监事和高级管理人员列席。
会议审议通过《关于公司<对外投资设立全资子公司>的议案》，公司拟以自有资金设立全资子公司“金房星晟投资有限公司”，注册资本5,000万元，公司持有其100%股权。设立该子公司旨在满足公司战略发展需求，优化产业布局，对接具备创新驱动特性与高成长潜力的优质资产，促进产业与资本的良性融合，提升公司核心竞争力和企业价值。董事会授权董事长及其指定工作人员办理子公司工商注册登记相关手续。具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网上披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。会议表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。
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