保龄宝: 第六届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第十一次会议决议公告）

证券代码：002286 证券简称：保龄宝 公告编号：2025-037

保龄宝生物股份有限公司第六届董事会第十一次会议通知于2025年6月6日以电子邮件方式发出，会议于2025年6月9日以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议审议通过了三项议案。首先，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，关联董事李洪波、王强、刘峰、秦翠萍回避表决。公司将首次授予日确定为2025年6月9日，以3.92元/股的价格向符合条件的50名激励对象授予1,035万股限制性股票。

其次，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。为满足公司经营发展需要，公司拟增加经营范围并对《公司章程》部分条款进行修订，此议案尚需提交股东会以特别决议审议通过。

最后，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》。董事会决定于2025年6月26日上午9点召开公司2025年第二次临时股东会，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

特此公告。保龄宝生物股份有限公司董事会2025年6月9日。