鲁 泰Ａ: 2025年第一次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第一次临时股东会决议公告）

证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2025-039 债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债 鲁泰纺织股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告。会议召开时间为2025年6月9日下午14：00，现场会议地点为鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长刘子斌主持。出席股东及股东代理人共160人，代表股份28454.3665万股，占公司有表决权股份总数的34.814%。

会议审议通过了关于选举第十一届董事会非独立董事和独立董事的议案，选举刘子斌、许植楠、刘德铭、许健绿、郑会胜、张战旗、张克明为非独立董事，选举于明涛、朱北娜、权玉华、魏建为独立董事。此外，还审议通过了关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》部分条款的议案以及关于公司衍生品交易计划的议案。各项议案均获得通过，其中修订公司章程等三项议案以特别决议方式通过。

北京德和衡（青岛）律师事务所律师曹钧、包宇航见证了会议并出具法律意见书，认为会议合法有效。备查文件包括股东会决议和法律意见书。鲁泰纺织股份有限公司董事会，二零二五年六月十日。