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探路者: 第六届董事会第三次会议决议公告内容摘要

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2025-06-10 00:06:00

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（原标题：第六届董事会第三次会议决议公告）

证券代码：300005 证券简称：探路者编号：临2025-033 探路者控股集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告。会议于2025年6月9日15:00在公司阿尔卑斯会议室召开，应出席董事7名，实际出席7名，由董事长李明先生主持。会议审议通过了以下议案：一是《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，同意补选王毅先生为第六届董事会独立董事候选人，需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。二是逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》，包括修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等12项制度，其中多项议案需提交股东大会审议并经有效表决权三分之二以上通过。三是审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年6月25日14:30召开。会议的召集和召开程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定。

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